证券代码：603809           证券简称：豪能股份           公告编号：2018-003

                   成都豪能科技股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议

于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月11日以专人送

达的方式向全体董事发出。会议于2018年1月16日在公司会议室以现场表决的

方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生

主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议并通过《关于制定

 的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    3、审议并通过《关于制定
 
  的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 4、审议并通过《关于制定
  
   的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 5、审议并通过《关于制定
   
    的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 6、审议并通过《关于制定
    
     的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 7、审议并通过《关于制定
     
      的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、上网公告附件 公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 四、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2018年1月16日