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600151:航天机电第六届董事会第四十八次会议决议公告
来源：航天机电
摘要：证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-003
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十八
次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年1
月16日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公
司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于关闭舒航电器分公司并处置其固定资产的议案》。
表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
详见同时披露的《关于关闭公司下属舒航电器分公司并处置其固定资产的公告》（2018-004）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二�一八年一月十八日
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