永兴特钢:第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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摘要:股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2018-005号 永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司
股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2018-005号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年1月12日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召
开公司第四届董事会第十二次临时会议的通知。会议于2018年1月17日以现场与通
讯相结合的方式,在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,其中
独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产1万吨电池级碳酸锂项
目的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
董事会同意投资51,077万元在江西省宜春市宜丰县工业园区建设年产1万吨电池
级碳酸锂项目,并提请股东大会授权永兴新能源负责项目实施。
本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产1万吨电池级碳酸锂
项目及上游配套项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产120万吨锂瓷石高效综
合利用选矿厂项目的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
董事会同意投资38,047万元在江西省宜春市宜丰县工业园区花桥乡建设年产120
万吨锂瓷石高效综合利用选矿厂项目,并提请股东大会授权永兴新能源负责项目实施。
本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产1万吨电池级碳酸锂
项目及上游配套项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
三、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
董事会同意于2018年2月5日下午2:00在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有
限公司一楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2018年1月18日
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