航发控制:第七届董事会第十六次会议决议公告
来源:中航动控
摘要:股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2018-001 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发
股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2018-001
中国航发动力控制股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议于2018年1月17日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2018年1月12日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 9人,亲自出席并表决董事 9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持,召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年募投
项目投资计划的议案》。
按照项目可研报告,结合项目推进实际情况,以与项目建设计划相匹配的资金预算为基准,制定了2018年各募投项目投资计划,年度计划使用募集资金29,428.34万元。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订
的议案》。
为进一步细化明确公司独立董事的任职条件、任职变动、履职保障及现场工作要求等,加强公司独立董事规范、高效履职,保障广大投资者合法权益和公司持续健康发展,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)等规定,公司对《独立董事工作制度》进行了全文修订。
修订后的制度全文详见2018年1月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《中国航发动力控制股份有限公司独立董事工作制度》。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》。
为保证董事会专门委员会正常运行,根据公司第七届董事会成员的调整变化,依据公司《董事会议事规则》及董事会相关专门委员会工作细则规定,对董事会相关委员会委员进行调整,具体如下:
1.战略委员会:
选举杨卫军、韩曙鹏、丛春义、赵嵩正为战略委员会委员。
调整后战略委员会委员情况:(6人)
召集人:杨晖。委员:朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义、赵嵩正。
2.提名与薪酬考核委员会:
选举赵嵩正为提名与薪酬考核委员会委员。
调整后提名与薪酬考核委员会委员情况:(3人)
召集人:赵嵩正。委员:杨晖、李冬梅。
备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2018年1月17日
最新评论