证券代码：838084         证券简称：吉祥星          主办券商：国金证券

                 深圳吉祥星科技股份有限公司

              第一届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年1月4日，专人送达。

       2、会议召开时间：2018年1月16日

       3、会议召开地点：公司大会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长

       6、会议主持人：董事长吴建雄

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

     1、议案内容

    根据《公司法》及相关法律、法规规定，拟将公司章程作如下修订：

      ①原章程第四章第七十六条第一款第二项修改为：

     （二）公司实际执行中超出预计总金额的日常性关联交易，与关联人发生的金额超过 100 万元的且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董事会审议，其中与关联人发生的金额超过1,000万元的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，应提交股东大会审议；

     ②删除原章程第四章第七十六条第一款第三项。

     ③原章程第四章第七十七条修改为：

     公司与关联人偶发性关联交易，发生的金额超过100万元的且占

公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董

事会审议，其中与关联人发生的金额超过1,000万元的，且占公司最

近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易，应提交股东大会审

议；

     ④原章程第五章第一百零八条第二款第四项修改为：

     （四）实际执行过程中超出预计总金额的日常性关联交易，与关联人发生100万元的且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董事会审议。

     ⑤原章程第五章第一百零八条第二款增加一项作为第五项：

     （五）公司与关联人偶发性关联交易，发生的金额超过100万元

的且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应

提交董事会审议。

     ⑥原章程第五章第一百零九条第一款第六项修改为：

     （六）决定本章程第三十六条、第三十七条、第七十六条、第七十七条、第一百零八条规定的应由股东大会或董事会批准的事项之外的事项，但如该事项属关联交易且董事长应该回避的，应提交董事会以关联交易审批程序作出决议。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案尚需通过股东大会审议。

 （二）审议通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》

     1、议案内容：

          为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企    业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联交易决策制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需通过股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改《信息披露管理制度》的议案》

    1、  议案内容

          为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、

   债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司章程的有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新《信息披露管理制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避。

    4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需通过股东大会审议。

 （四）审议通过《关于提请召开深圳吉祥星科技股份有限公司2018

          年第一次临时股东大会的议案》

     2、  议案内容

             现提议于2018年2月7日召开公司2018 年第一次临时

      股东大会。

           2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需通过股东大会审议。

三、 备查文件目录

     （一）《深圳吉祥星科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

                                             深圳吉祥星科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年1月17日