证券代码：836019           证券简称：阿尔特         主办券商：中金公司

                 阿尔特汽车技术股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月17日

     2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号公司会

议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的议案已于 2017年 12月 29日经公司第二届董

事会第二十六次会议审议通过。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共43人，

持有表决权的股份208,573,162股，占公司股份总数的90.98%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容

     鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，拟进行第三届董事会董事的选举。第二届董事会提名委员会第三次会议拟提名宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生、卢金火先生、辜小平先生、解子胜先生、沈文春先生、蔡凡先生、李树军先生、赵航先生、邵华女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

     公司现任第二届董事会成员中张德荣先生将不再连任新一届董事会独立董事。为保持公司董事会人员稳定，公司第二届董事会提名委员会第三次会议提名蔡凡先生为独立董事候选人，经股东大会审议通过后，蔡凡先生将担任公司第三届董事会独立董事。

     上述议案2018年1月17日已于全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或 www.neeq.cc）上披

露，公告名称为《董事会换届公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

     同意股数208,573,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

     鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟提名白伟兴先生、蓝旭俊先生、曾晓伐先生、潘先林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本次股东大会审议通过以后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事孟晓光女士、王洪涛女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

     上述议案2018年1月17日已于全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或 www.neeq.cc）上披

露，公告名称为《监事会换届公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

     同意股数208,573,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(三)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

     根据公司业务发展及日常生产经营状况，公司对2018年度日常

性关联交易进行预计，预计公司2018年日常性关联交易额度不超过

60,000万元。

     上述议案2018年1月2日已于全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或 www.neeq.cc）上披

露，公告名称为《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2018-005）。

2.议案表决及回避表决结果：

     （1）接受公司实际控制人、董事宣奇武先生、刘剑女士及其他关联方王跃建先生提供的贷款担保总额不超过20,000万元；

     表决结果：同意股数205,258,162股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；关联股东宣奇武先生、刘剑女士回避表决，回避表决股数3,315,000股。

     （2）向北汽泰普越野车科技有限公司、四川阿尔特新能源汽车有限公司提供担保（包含贷款担保）总额不超过10,000万元；

     表决结果：同意股数199,178,162股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；关联股东宣奇武先生、张立强先生回避表决，回避表决股数9,395,000股。

     （3）向西藏帝亚一维新能源汽车有限公司、陕西帝亚新能源汽车有限公司、北京艾斯泰克科技有限公司、柳州菱特动力科技有限公司提供技术开发、改装服务并收取费用总额不超过25,000万元；     表决结果：同意股数199,178,162股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；关联股东宣奇武先生、张立强先生回避表决，回避表决股数9,395,000股。

     （4）向北京艾斯泰克科技有限公司、上海卡耐新能源有限公司、天津华尚思坦德汽车技术有限公司和柳州菱特动力科技有限公司采购劳务/原材料总额不超过5,000万元；

     表决结果：同意股数199,178,162股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；关联股东宣奇武先生、张立强先生回避表决，回避表决股数9,395,000股。

(四)审议通过《关于预计公司2018年度使用自有闲置资金购买银行

    理财的议案》

1.议案内容

     为提高公司的资金使用效率，维护全体股东的合法权益，并增加投资收益，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司预计2018年度阶段性使用闲置自有资金购买不超过一年的低风险短期银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点最高持有未到期的理财产品（包含合并报表范围内的子公司所购买的理财产品）总额不超过人民币40,000万元，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。     上述议案2018年1月2日已于全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或 www.neeq.cc）上披

露，公告名称为《关于预计公司2018年度使用自有闲置资金购买银

行理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

     同意股数208,573,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(五)审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请办理自贸区全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

1.议案内容

     为便于公司内部企业之间资金流转，打通境内外资金流通渠道，公司拟向北京银行上海分行申请办理自贸区全功能型跨境双向人民币资金池业务，并且授权公司子公司，有限会社IAT作为主办企业办理该资金池业务。

     开办跨境双向人民币资金池业务便于公司境内、外子公司资金合规、便捷地流转，从而提升公司自身财务效率。

     上述议案内容详见2018年1月2日已于全国中小企业股份转让

系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或

www.neeq.cc）上披露的《关于公司向北京银行上海分行申请办理自贸区全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告 》（ 公告编号：

2018-007）。

2.议案表决结果：

     同意股数207,173,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     公司股东刘剑女士因担任有限会社IAT社长职务，回避表决。

三、备查文件目录

《阿尔特汽车技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》

                                             阿尔特汽车技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月17日