600479:千金药业第九届董事会第一次会议决议公告
来源:千金药业
摘要:证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2018―003 株洲千金药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2018―003
株洲千金药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二O一八年一月一十六日,公司第九届董事会第一次会议在公司会议室召
开,应到董事9人,参加会议董事9人,董事龙九文先生及独立董事王若光先
生因工作原因未能出席会议,分别委托董事周富强先生及独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持,会议审议通过了以下议案:一、选举江端预先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、聘任蹇顺先生任公司总经理
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
以上高管人员任期自聘任之日起三年。
五、《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案》。
1、战略委员会
主任委员 江端预
委 员 蹇顺、罗勇、龙九文、颜爱民
2、审计委员会
主任委员 卢雄文
委 员 颜爱民、周富强
3、提名委员会
主任委员 王若光
委 员 颜爱民、卢雄文、江端预、蹇顺
4、薪酬与考核委员会
主任委员 颜爱民
委 员 王若光、卢雄文、江端预、谢爱维
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、《关于调整公司机构设置的议案》
成立千金研究院,撤销研发部及衍生品研发部,研发部与衍生品研发部职能并入千金研究院;增设信息部;其余部门保持不变。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见。
江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于2017年12月28
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,其他高级管理人员个人简历见附件。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年1月16日
附:高级管理人员个人简历
李伏君:男,1963年5月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年进入千金
药业(原株洲中药厂)任车间工艺技术员,1986年至1992年任生产技术科科长,1993年
至2000年任生产部经理,2001年至2006年任生产总监兼生产部经理,2006年至2011年
2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。
刘建武:男,1965年10月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年进入千金
药业(原株洲中药厂),历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长,1998 年任公司质量部
经理,2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经
理。
陈智勇:男,汉族,1977年9月出生,研究生,政工师,中共党员。1996年-2009年,
在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理;2009年-2010年,在湖南千金投
资控股股份有限公司担任总经理;2011年-2014年5月,在湖南千金医药股份有限公司担
任总经理;2014年5月-至今,在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014
年11月起任公司副总经理。
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