证券代码：300479                  证券简称：神思电子         公告编号：2018-010

                           神思电子技术股份有限公司

         关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书程林岩先生的书面辞职报告，程林岩先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后程林岩先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，程林岩先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。

    截至本公告日，程林岩先生未直接持有公司股票，其配偶或其他关联人未持有公司股份。

    公司及董事会对程林岩先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2018年1月15日召开第三届董事会2018 年第一次会议审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任李宏宇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，李宏宇女士不再担任证券事务代表职务。聘任陈露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

    李宏宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李宏宇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。陈露女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系人：李宏宇、陈露

    办公地址：山东省济南市高新区舜华西路699号

    邮编：250100

电话：0531-88878969

传真：0531-88878968

邮箱：security@sdses.com

特此公告

                                         神思电子技术股份有限公司董事会

                                                 二○一八年一月十七日

附件：简历

    李宏宇女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾

在济南志友集团股份有限公司、山东神思识别技术有限公司从事财务工作；2011 年至今任

公司董事会办公室副主任；2015年6月任公司证券事务代表。

    截至目前，李宏宇女士通过济南优耐特投资有限公司间接持有公司股票4.8万股；与公

司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    陈露女士：1990年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，已取得法律职业资

格证书、董秘资格证书。曾在山东省金创业人才服务有限公司工作，2016年10月至今在公

司董事会办公室任职。

    截至目前，陈露女士未持有公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。