证券代码：603186          证券简称：华正新材         公告编号2018-003

                      浙江华正新材料股份有限公司

                关于修订《公司章程》有关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召

开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订

 的议案》，同意修订《浙江华正新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商备案登记。

    为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以及中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号            公司章程原条款                     公司章程修订后条款

          第八十二条 董事、监事候选人名      第八十二条 董事、监事候选人名

      单以提案的方式提请股东大会表决。    单以提案的方式提请股东大会表决。

          股东大会就选举董事、监事进行表      股东大会就选举董事、监事进行表

      决时，根据本章程的规定或者股东大会  决时，根据本章程的规定或者股东大会

 1   的决议，可以实行累积投票制；选举两  的决议，可以实行累积投票制；选举两

      名以上董事或监事时，应当实行累积投  名以上董事或监事时，应当实行累积投

      票制。                                票制。

          前款所称累积投票制是指股东大      前款所称累积投票制是指股东大

      会选举董事或者监事时，每一股份拥有  会选举董事或者监事时，每一股份拥有

      与应选董事或者监事人数相同的表决  与应选董事或者监事人数相同的表决

      权，股东既可以用所有的投票权集中投  权，股东既可以用所有的投票权集中投

      票选举一人，也可以分散投票选举数  票选举一人，也可以分散投票选举数

      人，按得票多少依次决定董事、监事入  人，按得票多少依次决定董事、监事入

      选的表决权制度。                     选的表决权制度。

          采用累积投票制选举董事时，独立      采用累积投票制选举董事时，独立

      董事与其他董事应分别选举，以保证独  董事与其他董事应分别选举，以保证独

      立董事在公司董事会中的比例。        立董事在公司董事会中的比例。

          董事会应当向股东提供董事、监事      董事会应当向股东提供董事、监事

      的简历和基本情况。公司董事、监事候  的简历和基本情况。公司董事、监事候

      选人提名方式和程序如下：            选人提名方式和程序如下：

          （一）董事候选人由董事会、单独      （一）董事候选人由董事会、单独

      或者合并持股 5%以上的股东提名推  或者合并持股 3%以上的股东提名推

      荐，由董事会进行资格审核后，提交股  荐，由董事会进行资格审核后，提交股

      东大会选举；                         东大会选举；

          （二）独立事候选人由单独或者合      （二）独立事候选人由单独或者合

      并持股 1%以上的股东向董事会书面提  并持股 1%以上的股东向董事会书面提

      名推荐，由董事会进行资格审核后，提  名推荐，由董事会进行资格审核后，提

      交股东大会选举；                     交股东大会选举；

          （三）非职工代表监事候选人由监      （三）非职工代表监事候选人由监

      事会、单独或者合并持股5%以上的股  事会、单独或者合并持股 5%以上的股

      东向监事会书面提名推荐，由监事会进  东向监事会书面提名推荐，由监事会进

      行资格审核后，提交股东大会选举；    行资格审核后，提交股东大会选举；

          （四）职工代表监事候选人由公司      （四）职工代表监事候选人由公司

      职工代表大会提名并形成决议。        职工代表大会提名并形成决议。

    除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                       浙江华正新材料股份有限公司董事会

                                                           2018年1月16日