证券代码：000066          证券简称：中国长城         公告编号：2018-005

                    中国长城科技集团股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年1月

16日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案

    由于3名激励对象（下属公司技术、销售骨干）因个人原因离职，公司取消

其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量6万份，对本次公司股票期权激励

计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由597人调整为594人，授予的股票期权数量由4416万份调整为4410万份。

    以上事宜经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。

本议案无需提交股东大会审议。

    审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，公司股票期权

激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。

    2、关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为股票期权激励计划授予条件已经成就，同意授予 594名激励对象4410万份股票期权。根据公司2018年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2018年1月16日。

    审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，公司股票期权

激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。

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中国长城科技集团股份有限公司                                            2018-005号公告

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单发表了核查意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    特此公告

                                                中国长城科技集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                   二�一八年一月十七日

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