天翔环境:第四届监事会第十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码2018-006号 成都天翔环境股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都天翔环境股份
证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码2018-006号
成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2018年1月11日以直接送达或电子邮件方式送达发出,会议于2018年1月16日在公司会议室召开,应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下:
一、审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提供担保计划的议案》公司计划在2018年度拟为公司控股子公司简阳市天翔供排水有限公司(以下简称“供排水公司”)、天圣环保工程(成都)有限公司(以下简称:“天圣环保”)和简阳市天翔水务有限公司(以下简称“天翔水务”)与一家或多家商业银行及其他金融机构申请人民币共计13亿元授信额度提供连带责任保证担保,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长邓亲华先生签署该等融资有关担保的有关法律文件,并赋予其转委托权。其中:对供排水公司向银行等金融机构提供额度不超过4亿元(含4亿元)的融资担保;对天圣环保向银行等金融机构提供额度不超过3亿元(含3亿元)的融资担保;对天翔水务向银行等金融机构提供额度不超过6亿元(含6亿元)。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东建议函》所提出的相关建议和要求,公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议,拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下:
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第七十八条 第七十八条
股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权, 表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权,且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时,对中小投资者表决应
有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。
条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司监事会
2018年1月16日
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