立思辰:第三届董事会第六十四次会议决议公告
来源:立思辰
摘要:证券代码:300010 证券简称:立思辰 公告编号:2018-005 北京立思辰科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京立思辰
证券代码:300010 证券简称:立思辰 公告编号:2018-005
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)第三届董事会第六十四次会议,于2018年1月16日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开,会议通知已于2018年1月4 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12名,实际出席会议董事12名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持,与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
一、审议通过《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》
公司原计划于2018年1月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披
露发行股份购买资产预案或者报告书,但鉴于各方仍就具体交易方案细节进行沟通协商,审计、评估等相关工作较为复杂,截至目前,本次发行股份购买资产相关工作仍未全部完成,剥离部分资产事项亦有序推进中。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票自2018年1月18日(星期四)开市起继续停牌。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
2018年1月17日
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