公告编号：2018-003

证券代码：838655        证券简称：泰利信           主办券商：国海证券

              天津泰利信碳素制品股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会从召集、召开、符合《公司法》及《公司章程》的等有关规定

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2018年1月31日上午10点

     结束时间： 2018年1月31日上午12点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2018-003

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

    1、会议审议《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

    2、会议审议《关于增选第一届监事会股东代表监事的议案》三、会议登记方法

（一）登记方式

      现场登记

（二）登记时间: 2018年1月31日上午10点

（三）登记地点

      公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

     022-58301868

（二）会议费用：参会股东费用自理。

                                                            公告编号：2018-003

五、备查文件目录

     《天津泰利信碳素制品股份有限公司2018年第一次临时股东大

会通知》

                                        天津泰利信碳素制品股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月16日