证券代码：002399          证券简称：海普瑞          公告编号：2018-007

               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

              关于向建行申请授信及内保外贷的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签订的授信额度协议已到期，拟继续向其申请7亿元人民币授信额度。其中6亿元人民币（或等值外币）授信额度用于公司全资子公司 HepalinkUSAInc.（以下简称“美国海普瑞”）的流动资金贷款额度。美国海普瑞拟向中国建设银行股份有限公司纽约分行贷款，公司对此提供6亿元人民币的连带责任的反担保，担保期限不超过三年，具体事项以银行批复为准。

    本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    公司尚未与建设银行签署相关担保协议，待公司2018年第一次临时股东大

会审议通过后，将授权公司董事长李锂先生代表公司签署与上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

    二、被提供反担保的当事人基本情况

    公司名称：HepalinkUSAInc.

    住所地址：Corporation TrustCenter, 1209Orange Street, Wilmington, New

CastleCounty,Delaware19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法

人信托中心)

    注册资本：9990.01万美元

    成立时间：2013年10月25日

    批准文号：深境外投资【2013】00525号

    三、授信及担保协议的主要内容

    1、公司向建设银行深圳市分行申请额度为 7 亿元人民币，授信期限为 12

个月，主要用途为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立国际信用证、非融资性保函、出口商业发票融资、组合结售汇产品额度等；

    2、上述额度中等值6亿元人民币授信额度用于海普瑞全资子公司Hepalink

USAInc.的流动资金贷款额度。美国海普瑞向中国建设银行股份有限公司纽约分

行申请贷款，公司对此提供6亿元人民币的连带责任的反担保，担保期限不超过

三年。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对此表示同意。

    五、独立董事意见

    公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供6亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。

    六、监事会意见

    经审议，监事会认为：鉴于HepalinkUSAInc.为公司的全资子公司，其运

营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2018年1月12日，公司对全资子公司美国海普瑞实际提供的反担保金

额为33,481.80万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.31%。本次

为全资子公司美国海普瑞提供反担保后，经董事会批准的有效对外担保额度总额折合不超过54,973.17万美元，公司及其控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期对外担保情形。

    特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

                              董事会

              二�一八年一月十七日