证券代码：002399              证券简称：海普瑞          公告编号：2018-005

               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2018

年1月 12日以电子邮件的形式发出，会议于2018年1月16日上午11:00 在深

圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场方式召开。应参加监事3人，

实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于向中行申请授信及内保外贷的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司2018年

第一次临时股东大会审议。

    经核查，监事会认为：鉴于HepalinkUSAInc.为公司的全资子公司，其运

营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过了《关于向建行申请授信及内保外贷的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司2018年

第一次临时股东大会审议。

    经核查，监事会认为：鉴于HepalinkUSAInc.为公司的全资子公司，其运

营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    3、审议通过了《关于向平安银行申请授信及内保外贷的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司2018年

第一次临时股东大会审议。

    经核查，监事会认为：鉴于HepalinkUSAInc.为公司的全资子公司，其运

营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向平安银行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金滚动购买累计不超过10亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司2018年

第一次临时股东大会审议。

    监事会经审核后认为, 公司本次使用部分超募资金归还银行借款，符合《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意使用部分超募资金25,000万元人

民币归还银行借款。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

                                                                          监事会

                                                         二�一八年一月十七日