蓝桃文化:关于终止对外投资设立控股子公司的公告
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摘要:公告编号:2018-001 证券代码:838959 证券简称:蓝桃文化 主办券商:中原证券 北京蓝桃文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-001
证券代码:838959 证券简称:蓝桃文化 主办券商:中原证券
北京蓝桃文化股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月5日,以专人当面送
达方式向公司全体董事发出了会议通知。
2、会议召开时间:2018年1月12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:闫强
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
公告编号:2018-001
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司的议案》
1. 议案内容
公司于2017年4月27日召开第一届董事会第八次会议,审议通
过了《关于设立控股子公司―创想乐园(霍尔果斯)科技有限公司的议案》。
现根据公司战略发展需要,经慎重研究决定,公司决定终止原定公司对外投资设立控股子公司创想乐园(霍尔果斯)科技有限公司(暂定)的投资及各项工作。公司与交易对手方已就终止上述投资达成一致意见。本次投资的终止未对公司经营产生重大不利影响。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京蓝桃文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 公告编号:2018-001
北京蓝桃文化股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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