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600763:通策医疗第七届董事会第四十六次会议决议
来源：通策医疗
摘要：通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于 2 018年1月16日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达 各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公 一j章
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于
2 018年1月16日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公
一j章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
为严格遵守《上市公司章程指引（2016年修订）》(证监会公告(2016) 23号）
第一百五十二条的规定，以及《公司法》、《上市公司股东大会规则(2 016年修订)》
（证监会公告(2016] 22号)第十四条等规则，现进行公司章程修改完善工作，修改
相应条款。
表决结果：7票同意；o票弃权：o票反对。
本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之
日起实施。
二、审议通过《关于向银行申请融资并签署
暨关联交易的议案》。
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