天准科技:独立董事任职公告
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摘要:证券代码:833231 证券简称:天准科技 主办券商:东吴证券 苏州天准科技股份有限公司 独立董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
证券代码:833231 证券简称:天准科技 主办券商:东吴证券
苏州天准科技股份有限公司
独立董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月15日审议并通过:
任命骆��女士、李明先生、王晓飞女士为公司第一届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知股东,实际到会股东及授
权代表 3 人。到会人持有公司股份 126,683,000股,占股份总数的
90.49%,会议由董事长徐一华主持。
以上决议表决情况为:
同意股数126,683,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
骆��女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
骆��女士,中国国籍,1958年出生,博士研究生学历,会计学教
授职称。曾于安徽马鞍山市马钢初轧厂均热车间任职助理工程师,曾于北京理工大学校长办公室担任行政秘书,曾于北京理工大学管理与经济学院担任讲师、副教授,自2001年至今在北京理工大学管理与经济学院担任教授。骆��女士于2014年参加深圳证券交易所培训获独立董事资格证书。骆��女士现任北京合力亿捷科技股份有限公司(833629)、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(300157.SZ)、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事。
李明先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
李明先生,中国国籍,1963年出生,硕士研究生学历。曾于上海
工业大学任职助工、工程师,于上海大学任职副研究员,自2003年
3月至今于上海大学任职研究员。李明先生于 2014年参加上海证券
交易所培训获独立董事资格证书。李明先生现任上海克来机电自动化工程股份有限公司(603960.SH)独立董事。
王晓飞女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
王晓飞女士,中国国籍,1971年出生,博士研究生学历,一级注
册计量师。曾于江苏省计量所长度室任职历任检定员、副主任、主任,曾于江苏省计量科学研究院任职机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任,自2016年至今担任江苏省计量科学研究院总工程师办公室副主任,自2010年至今担任国家认可委实验室技术评审员,自2012年至今担任南京工程学院硕士生导师,自2014年至今担任南京航空航天大学硕士生导师。2011 年王晓飞女士通过考试方式被质检总局和国家人社部授予
“一级注册计量师”资格称号,2012年参加深圳证券交易所培训获独
立董事资格证书。王晓飞女士曾任恒锋工具股份有限公司(300488.SZ)独立董事。
骆��女士、李明先生、王晓飞女士士均不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,均不存在不得担任公司独立董事的情形。
(三)任命/免职的原因
为适应公司战略发展和公司治理的需要,优化董事会成员结
构,促进公司规范运作,任命骆��女士、李明先生、王晓飞女士为公司独立董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后,公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有助于公司更进一步完善公司治理结构,有利于公司生产运营的进一步规范运作,不会对公司生产、经营产生不利影
响。
三、备查文件目录
《苏州天准科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
苏州天准科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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