七星电气:董秘变动公告(任职)
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摘要:(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 一次会议于2018年1月15日审议并通过: 任命苏丹丹女士为公司董事会秘书,任职期限自公司董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开5
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十
一次会议于2018年1月15日审议并通过:
任命苏丹丹女士为公司董事会秘书,任职期限自公司董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份42,500,000股,占股份总数的65. 38%,
会议由董事长林荣华主持。
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