公告编号：2018-007

证券代码：837187         证券简称：华江科技          主办券商：浙商证券

                   浙江华江科技股份有限公司

                            对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

      本公司拟设立全资子公司天津华江复合材料有限公司，注册地为武清区武宁公路(梅厂镇段)751号

                                                    ，

                                                       注册资本为人民币

40,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

      2018年 1月 12 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议

通过了《关于成立天津华江复合材料有限公司》、《收购天津博慕达机械设备有限公司土地和厂房》的议案，根据公司章程，本次投资需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      交易生效无需其它审批。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

                                                            公告编号：2018-007

     本次对外投资的出资方式为货币

     本次对外投资的资金来源拟使用自有资金。

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：天津华江复合材料有限公司

     注册地：武清区武宁公路(梅厂镇段)751号

     经营范围：塑料制品制造。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

 股东名称                     币种        出资额（元）   出资比例

浙江华江科技股份有限  人民币     40,000,000.00  100.00%

 公司

     以上信息以最终工商注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次对外投资设立全资子公司符合公司整体战略发展要求，旨在增强公司的业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次投资设立全资子公司，是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不会改变公司的主体业务发展，但仍可能存在一定的市场风险，公司将不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生                                                            公告编号：2018-007

重大不利影响。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。

四、备查文件目录

     （一）《浙江华江科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》。

                                               浙江华江科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年1月16日