证券代码：002716           证券简称：金贵银业         公告编号：2018-001

                     郴州市金贵银业股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2018年1月

11日以电话和专人送达的方式发出，于1月16日上午9：30分在公司会议室以

现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

    会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、《关于聘任公司副总裁的议案》

    内容：根据公司业务发展的需要，公司总裁曹永德先生提名，聘任曹凯先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历见附件。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

    特此公告

                                         郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                                   2018年1月17日

曹凯先生简历：

    曹凯，男，中国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历，2011年

7月至2013年1月任金贵银业国际贸易（香港）有限公司业务员，2013年1月

任金贵银业国际贸易（香港）有限公司副总经理，2014年2月任金贵银业国际

贸易（香港）有限公司总经理，2015年4月至今任公司国际贸易部总经理。

    曹凯先生不持有公司股份；是公司控股股东、实际控制人、董事长曹永贵先生的侄子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹凯先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。