公告编号： 2018-007
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证券代码： 831195 证券简称： 三祥科技 主办券商：中原证券
青岛三祥科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 2 月 1 日 10 时 00 分
结束时间： 2018 年 2 月 1 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第五次会议审议
通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的
召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
公告编号： 2018-007
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日， 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于控股股东、实际控制人及子公司为公司融资提
供担保的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 2 月 1 日 9 时 30 分
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代
表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表
人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记； 4、办理登记手续，
可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
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(三)登记地点:
青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号
邮政编码： 266425
联系人：薛艳艳
电话： 0532-83113737
传真： 0532-83113911
(二)会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 16 日
临时提案于会议召开十天前提交。