宏伟超达:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-005 证券代码:871346 证券简称:宏伟超达 主办券商:国融证券 北京宏伟超达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2018-005
证券代码:871346 证券简称:宏伟超达 主办券商:国融证券
北京宏伟超达科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长石伟胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,
持有表决权的股份79,693,000股,占公司股份总数的96.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公告编号:2018-005
1.议案内容
公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务已完结。因公司未来业务发展,经友好协商,拟改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果
同意股数79,693,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的《北京宏伟超达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
北京宏伟超达科技股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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