证券代码：603225         证券简称：新凤鸣         公告编号：2018-004

              新凤鸣集团股份有限公司澄清公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、传闻简述

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到，2018年1月15日

有媒体发布或转载公司在“上证e互动平台”回复的，即公司预计2017年度现

金分红事宜。具体为：有投资者通过上证e互动平台向公司提问：“公司17年取

得如此好的业绩,是否考虑送转”，公司1月15日回复为：“结合公司目前实现利

润情况，公司预计2017年度现金分红金额不会少于净利润的10%，上述现金分

红情况及具体金额尚需经公司董事会和2017年年度股东大会审议确定。”此后该

回复内容被东方财富、全景网等媒体发布或转载。

    为便于广大投资者了解公司相关情况，根据上海证券交易所的要求，为了避免广大投资者对报道的内容产生误读，公司对媒体报道的内容进行了核实，并对上述媒体报道作出如下澄清。

    二、澄清声明

    公司于上证e互动回复的内容是公司仅根据《公司章程》和《上市后股东分

红回报规划及上市后三年股东分红计划》预计的，不是公司具体的2017年度利

润分配方案。公司具体的2017年度利润分配方案和现金分红金额有待公司董事

会结合2017年度具体财务数据等情况制定。

    三、其他说明

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

                                           新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                          2017年1月17日