股票简称：华海药业             股票代码：600521          公告编号：临2018-002号

                         浙江华海药业股份有限公司

        第六届董事会第十六次临时会议决议公告（通讯方式）

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议于二零一八年一月十五日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事八人，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》    表决情况：同意：8票  反对：0票  弃权：0票。

    会议决议：同意提名郭斯嘉先生为公司第六届董事会补选董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制

性股票的议案》

    表决情况：同意：8票  反对：0票  弃权：0票。

    会议决议：同意按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司2015年限制性股

票激励计划（草案）》及《公司 2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的规

定回购注销16,640股限制性股票，回购价格为8.34元/股。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于2018年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关

于拟回购注销2015年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的

公告》。

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    三、审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意：8票  反对：0票  弃权：0票。

    特此公告。

                                                       浙江华海药业股份有限公司

                                                                董事会

                                                         二零一八年一月十六日

    附：郭斯嘉先生的简历：

    郭斯嘉：男，55岁，1963年12月出生，中国国籍，中央党校经济学专业研

究生，高级项目管理师。2004年3月至2017年3月，曾任台州港务集团有限公

司党委书记、董事长；任台州市水库移民管理办公室主任、市水利局副局长、党组成员（兼）等职务。现任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

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