证券代码：300725        证券简称：药石科技           公告编号：2018-002

                   南京药石科技股份有限公司

          第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、  董事会会议召开情况

    1、本次董事会于2018年1月10日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于2018年1月15日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

    4、本次董事会由董事长杨民民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、  董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据公司经营发展及信息披露管理的需要，经公司董事长杨民民提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事对吴娟娟任职资格进行审核后发表了同意的独立意见，公司董事会决定聘任吴娟娟为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    根据公司经营发展及财务管理的需要，经公司总经理董海军提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事对陈腊梅任职资格进行审核后发表了同意的独立意见，公司董事会决定聘任陈腊梅为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、  备查文件

    1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十一次临时会议决议

                                                     南京药石科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                  2018年1月15日