证券代码：300668          证券简称：杰恩设计         公告编号：2018-005

                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

               第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议以现场及通讯方式于2018年1月15日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年1月12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    经公司董事会审议公司股票期权授予条件的情况，董事会认为公司2017年

股票期权激励计划激励对象获授股票期权条件已成就，公司向激励对象授予股票期权：

    公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。

    激励对象未发生以下任一情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适

当人选；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最

近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：

股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2017 年股票

期权激励计划》中有关授予日的规定，同意以2018年1月15日为公司2017年

股票期权激励计划授予日。

    原激励对象邱文权因个人身体原因已主动离职，其不参与公司2017年股权

激励计划的事项为不可抗力事件，因此同意调整本次股票期权激励计划激励对象人数及授予的股票期权数量。即激励对象人数由65人减至64人，应授予股票期权总份额由128万份减至126.5万份。

    综上，本次公司2017年股票期权激励计划授予条件已成就，公司向股权激

励计划激励对象授予股票期权。董事会同意2018年1月15日为授予日，向共计

64名激励对象授予126.5万份股票期权。

    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

                                              深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                             董事会

                                                     二�一八年一月十五日