证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-006

               深圳市建筑科学研究院股份有限公司

             第二届董事会第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2018年1月15日在建科大楼召开，董事应到8名，实到8名（其中邵顺昌在北京远程视频参会）。公司监事余庆先生、蓝虹女士列席会议，并作为监票人。公司监事姚培女士、董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议案》

    董事会同意控股股东深圳市远致投资有限公司提名黄庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2018-008）。

    表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《公司组织机构设置方案（第6次修正案）》

    董事会审议通过公司组织机构设置方案（第6次修正案）。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于组织机构设置方案（第6次修正案）的公告》（公告编号：2018-010）。

    表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于召集2018年第一次临时股东大会的议案》

证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-006

    董事会同意关于召集2018年第一次临时股东大会的议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-011）。

    表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告

                                           深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2018年1月15日