股票简称：金洲慈航            股票代码：000587           公告编号：2017-53

                金洲慈航集团股份有限公司

             关于控股子公司投资设立参股公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金洲慈航集团股份有限公司于2017年11月15日公告了《关于与紫金矿业集

团资本投资有限公司合作设立公司的议案》，公司投资设立控股子公司“金洲（厦门）黄金资产管理有限公司”。

    为加快黄金市场发展与培育，推进公司黄金产业优化升级，并与金洲（厦门）黄金资产管理有限公司加强业务协同，增强资源整合及客户和信息资源共享的协同效应，金洲慈航集团股份有限公司拟由控股子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司与紫金矿业集团黄金珠宝有限公司（上海证券交易所上市公司“紫金矿业”全资子公司）、厦门海投供应链运营有限公司共同投资设立“厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司”（暂定名，以工商登记机构核定为准）。

    厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司拟注册资本为 2亿元：金洲（厦门）黄金资

产管理有限公司出资4000万元，持股 20%；紫金矿业集团黄金珠宝有限公司出资

12200万元，持股 61%；厦门海投供应链运营有限公司出资3800万元，持股19%。

    厦门作为 21世纪海上丝绸之路中心枢纽城市，具有建设区域性黄金集散地和

交易中心的政策及地理优势。公司围绕厦门市人民政府黄金产业园区的总体规划及福建自贸区、“一带一路”战略支点城市辐射带优势，助力厦门金融改革创新和深化海峡两岸金融市场合作，集聚产业链资源，推进黄金产业优化升级，提升公司综合竞争实力。

    厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司设立后，将建设集“黄金精炼、加工生产、检测分析、设计研发、黄金保税交割以及部分黄金金融业务” 为一体的黄金全产业链平台，创新业务模式实现转型升级。

    公司本次投资参股公司，全部以现金方式出资。投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交董事会及股东大会审议。

    一、交易对手方情况介绍

    1、公司名称：紫金矿业集团黄金珠宝有限公司

    注册地址：厦门市湖里区翔云三路128号第一层103室

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：范大游

    注册资本： 10000万人民币

    统一社会信用代码：913502005750411537

    成立日期：2011年8月8日

    主营业务：首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；黄金现货销售；白银现货销售；珠宝首饰零售；贵金属压延加工；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）等。

    产权控制关系：

                              福建省上杭县国资委

                                          100%

                           闽西兴杭国有资产投资经营

                                    有限公司

                                          25.88%

                            紫金矿业集团股份有限公司

                                          100%

                           紫金矿业集团黄金珠宝有限

                           公司

    2、公司名称：厦门海投供应链运营有限公司

    注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东二路28

号5楼

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：林尚勇

    注册资本： 29382.570764万人民币

    统一社会信用代码：91350200705463347E

    成立日期：2001年2月19日

    主营业务：供应链管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）等。

    产权控制关系：

                             厦门市海沧区人民政府

                                          100%

                           厦门海沧投资集团有限公司

                                          100%

                           厦门海投供应链运营有限公

                                        司

    二、投资标的介绍

    公司名称：厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准）

    注册资本： 2亿元

    组织形式：有限责任公司

    出资情况：公司控股子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司出资 4000万

元，持股 20%；紫金矿业集团黄金珠宝有限公司出资 12200万元，持股 61%；厦

门海投供应链运营有限公司出资3800万元，持股19%。

    住所：拟设在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路43号4楼01单元。具体地址以工商登记机关核定为准。

    经营范围：产业园投资、建设、管理；黄金冶炼、销售；黄金制品、白银制品、铂金制品加工销售；物业出租、出售；企业生产、营运配套服务；园内企业的金融服务；黄金珠宝贵金属仓储；以及对外投资。经营范围以工商登记机关核定为准。

    三、投资的目的和必要性

    投资标的公司将凭借黄金精炼、加工工艺和技术，以及先进的生产设备和生产经营及自贸区的原料进口优势，打造集黄金珠宝加工生产、检测分析、文创设计、贸易物流、批发零售、设计研发、产品批发中心、保税交割以及部分黄金金融业务为一体的全产业链平台，并以此为依托创新模式，构筑黄金珠宝产业生态链。

    四、风险提示及控制措施

    本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，本次投资符合公司战略发展要求。

    公司将积极跟进工商登记等相关工作，不断完善科学的风控管理体系，加强对投资、管理运营过程的监督，从制度层面对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

    特此公告。

                                                        金洲慈航集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            二�一八年一月十五日