股票简称：特发信息           股票代码：000070        公告编号：2018－02

                      深圳市特发信息股份有限公司

        2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

       本次股东大会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形。

       本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：

    现场会议： 2018年1月15日14：50；

    网络投票： 2018年1月14日- 2018年1月15日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月

15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为：从2018年1月14日下午15：00至2018年1月15

日下午15：00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B

栋18楼公司会议室

    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

    （4）股权登记日：2018年1月9日

    （5）召集人： 公司董事会

    （6）主持人：董事长 蒋勤俭先生

    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    2、会议出席情况

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    1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份271,413,154 股，占上市公司总股

份的43.2879%。

    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份271,349,554股，占上市公司总股份

的43.2778%。

    通过网络投票的股东5人，代表股份 63,600股，占上市公司总股份的0.0101%。

2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份17,477,862 股，占公司股份总

数2.7876%。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份17,414,262股，占上市公司总股份

的2.7774%。

    通过网络投票的股东5人，代表股份63,600股，占公司股份总数0.0101%。公

司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

    公司聘请北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、苏婵媛律师出席了会议并出具了法律意见书。

    三、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

    表决结果：同意271,349,954股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9767%；

反对60,400股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0223%；弃权2,800股，占出

席会议具有表决权股份的比例为0.0010%。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，

下同）对本议案表决情况：同意17,414,662股，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的比例为99.6384%；反对60,400股，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的比例为0.3456%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者

股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0160%。

    议案通过。

    2、审议《关于补选公司董事的议案》

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    表决结果：同意271,365,954股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9826%；

反对44,400股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0164%；弃权2,800股，占出

席会议具有表决权股份的比例为0.0010%。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，

下同）对本议案表决情况：同意17,430,662股，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的比例为99.7299%；反对44,400股，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的比例为0.2540%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者

股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0160%。

    议案通过。

    四、律师见证情况

    本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、苏婵媛律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳市特发信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市大成（深圳）律师事务所法律意见书。

    特此公告。

                                              深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                                      二O一八年一月十五日

                                        第3页/共3页