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海马汽车:董事会九届十九次会议决议公告
来源：海马汽车
摘要：证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-5 海马汽车集团股份有限公司董事会 九届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车集团股份有限公司
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-5
海马汽车集团股份有限公司董事会
九届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届十九次会议于 2018年 1月
12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于1月15日以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
应出席会议的董事9人。其中，5名董事现场出席，卢国纲、贾绍华、
孟兆胜、杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2018
年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
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