证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2018-003

                   江苏立霸实业股份有限公司

   关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月13

日收到公司董事兼副总经理周斌先生的辞职报告。因个人身体原因，周斌先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后周斌先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。周斌先生辞去董事兼副总经理职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产运营及相关工作的开展与进行。

    公司及董事会衷心感谢周斌先生在任职期间为公司所做的工作！

    为保证公司董事会正常运行，现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴志忠先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司已于2018年1月14日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。候选董事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                             江苏立霸实业股份有限公司董事会

                                                       2018年1月16日

附：候选董事简介

    吴志忠，男，中国国籍，55 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有

限公司工作。现就职于公司生产部担任车间主任。2003 年起任公司职工代表监

事，已于近期职工代表监事换届选举时卸任。