绿景控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
来源:绿景控股
摘要:绿景控股股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿景控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年12月 28日在《
绿景控股股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年12月
28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。
2018年1月5日,公司收到控股股东广州市天誉控股集团有限公司
(以下简称:广州天誉)提交的《关于提名独立董事及监事候选人暨增加股东大会临时提案的函》,2018年1月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关公告。
现根据有关法律法规和规范性文件的要求,公司将本次股东大会召开有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式:
(1)现场会议召开时间:2018年1月18日下午14:30
(2)网络投票时间为: 2018年1月17日至2018年1月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:00 期间的任意时间。
5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:
股权登记日:2018年1月15日。
7、会议出席对象:
(1)2018年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下:
(1)关于明安数据有限公司减资的议案;
(2)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度审计机构的议案;
(3)关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案;
(4)关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案。
2、以上议案内容详见2017年12月28日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的本公司《第十届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告;2018年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东提名独立董事候选人的公告》、《关于控股股东提名监事候选人的公告》等相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于明安数据有限公司减资的议案 √
2.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司2017年度审计机构的议案
3.00 关于提名公司第十届董事会独立董事候选人 √
的议案
4.00 关于提名公司第九届监事会监事候选人的议 √
案
四、出席现场会议股东的登记办法
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间:2018年 1月 16日上午 9:30-12:00,下午
13:30-17:00。
4、登记方式:现场登记及电话登记。
5、联系人:王先生、胡女士
电 话:020-85219563、020-85219691
传 真:020-85219227
邮 编:510610
邮 箱:ljkgdmb@163.com
6、会议费用:出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操
作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议;
2、广州市天誉控股集团有限公司《关于提名独立董事及监事候选人暨增加股东大会临时提案的函》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年一月十五日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:360502 投票简称:绿景投票。
2、填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年1月18日的交易时间,即9:30―11:30和
13:00―15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日下午3:
00,结束时间为2018年1月18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司
2018年1月18日召开的2018年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)
按本授权委托书指示进行投票表决:
提案 提案名称 备注 同反弃
编码 意对权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于明安数据有限公司减资的议案 √
关于续聘立信会计师事务所(特殊
2.00 普通合伙)为公司2017年度审计机 √
构的议案
关于提名公司第十届董事会独立董
3.00 √
事候选人的议案
关于提名公司第九届监事会监事候
4.00 √
选人的议案
委托人(签字或法人单位盖章):
法定代表人签字:
委托人深圳证券账户号:
委托人身份证号码:
委托人持有股份数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期:年月日
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