600410:华胜天成2018年第二次临时董事会决议公告
来源:华胜天成
摘要:股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2018-003 北京华胜天成科技股份有限公司 2018年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2018-003
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时董
事会会议由董事长王维航先生召集,会议于2018年1月10日发出通知,于2018
年1月15日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行
投票,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,1名董事通过通讯表决方式
进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
独立董事发表了独立意见。
董事会审计委员会发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票,关联董事王维航予以回
避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2018-004《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请一般授信额度
100,000,000元(大写壹亿元整)融资,授信采用信用方式,用于补充公司流动
资金。
董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
三、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2018-006《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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