公告编号：2018-002
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证券代码：839065  证券简称：志特新材  主办券商：国泰君安
江西志特新材料股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与咸宁志达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出
资设立控股子公司湖北志特新材料科技有限公司， 注册地为湖北省咸
宁市， 注册资本为人民币 60,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币
45,000,000.00 元， 占注册资本的 75.00%， 咸宁志达企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的
25.00%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
2017 年 1 月 12 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审
议通过《关于在湖北省咸宁市投资设立控股子公司的议案》，表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联
交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，
董事会有权决定占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的对外
投资。公司最近一期（截止 2016 年 12 月 31 日）经审计的总资产
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为 27,279.31 万元，本次对外投资金额占最近一期经审计的总资产
比例为 21.99%，该事项在董事会权限以内，无需股东大会审议通过。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
公司本次投资设立子公司，尚需经过当地工商行政管理部门办理
工商登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
法人情形
交易对手名称：咸宁志达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址：湖北省咸宁市
主要办公地点：咸宁市高新区永安东路 68 号
执行事务合伙人姓名：李小杰
注册资本币种：人民币
注册资本金额：2,000,000.00
营业执照号：91421200MA492MNU50
主营业务：企业管理咨询服务。
与本公司存不存在关联关系：不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币 
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本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立控股子公司的资金为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
名称：湖北志特新材料科技有限公司
注册地：湖北省咸宁市
经营范围：新材料与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料
生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、
技术除外）。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称  币种  出资额  出资比
例
江西志特新材料股份有限公
司
人民币  45,000,000.00  75.00%
咸宁志达企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
人民币  15,000,000.00  25.00%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为了更好的拓展公司业务。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将
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完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经
营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全
与收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资
有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益
的增长具有积极的意义。
五、备查文件目录
《江西志特新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
江西志特新材料股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 15 日