证券代码：   000550       证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2018―003

             200550                     江铃B

 江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

    提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2018年第一次临时股

东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    公司董事会于2018年1月5日至1月12日以书面表决形式批准了《江铃汽

车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》。

    3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间

    现场会议时间为：2018年2月6日下午3:00；

    网络投票时间为：2018年2月5日～2月6日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日的交易时间，即上午9:30～

11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2018年2月5日下午3:00至2018年2月6日下午3:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2018年1月30日。B股股东应在2018年1月25

日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象

      （1）截止2018年1月30日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

      （2）公司董事、监事及高级管理人员。

      （3）江西华邦律师事务所律师。

    8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中

心

    二、会议审议事项

    《公司2017年中期特别派息预案》

    上述议案详见刊登于2018年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《香

港商报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2017年中期特别派息预案的董事会决议公告》。

    三、提案编码

                                                                     备注

   提案编码                提案名称                      该列打勾的栏目可以

                                                                     投票

    1.00        公司2017年中期特别派息预案                     √

    四、会议登记等事项

    1、登记手续

    出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持

本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持

本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份

证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

    非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。

（出席会议的回执见附件2）

    登记时间：2018年1月31日至2月5日工作日上午9:00时至11:30时，下

午2:00时至5:00时。

    登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

    2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

    会议联系方式

    联系人：卢国清、付国红

    电话：86-791-85266178

    传真：86-791-85232839

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：（一）网络投票的程序

    1、投票代码：360550

    2、投票简称：江铃投票

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年2月6日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年2月5日下午3:00，结束时间为2018年 2月6日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知〉的董事会决议》。

                                                  江铃汽车股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2018年1月16日

附件1：

                                  授权委托书

     兹全权委托       先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公

司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞

成、反对、弃权）

    委托人签名：              委托人身份证号码：

    委托人持有股数：         委托人股东账号：

    股份类别（A股或B股）：

    受托人签名：              受托人身份证号码：

    委托日期：2018年    月    日

                          本次股东大会提案表决意见

提案              提案名称                   备注        同意   反对   弃权

编码                                      该列打勾的栏

                                            目可以投票

1.00   公司2017年中期特别派息预案         √

附件2：

                               出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

    截止2018年1月30日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，

拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

    出席人签名：

    股东账号：

    股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。