奇信股份:第三届董事会第八次会议决议的公告
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摘要:证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2018-003 深圳市奇信建设集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市
证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2018-003
深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2018年1月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》―叶俊杰
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》―谢辉
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
聘任副总经理事项详见刊登于2018年1月13日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任副总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》
2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》―叶俊杰
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》―谢辉
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定,其具体情况如下:
序号 姓名 职位 税前基本工资 备注
(万元/月)
薪酬由基本工资及绩效工资构
1 叶俊杰 副总经理 3 成,基本工资按月发放,绩效工
资根据考核结果调整后发放。
薪酬由基本工资及绩效工资构
2 谢辉 副总经理 2.5 成,基本工资按月发放,绩效工
资根据考核结果调整后发放。
此薪酬标准自2018年1月起开始执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意于2018年1月29日下午14:30在公司一楼会议室召开2018年
第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2018年1月12日
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