证券代码：300013            证券简称：新宁物流          公告编号：2018-008

                    江苏新宁现代物流股份有限公司

                               对外投资公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    根据业务发展需要，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在江苏省昆山市花桥设立全资子公司“昆山新宁智能化科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准），拟设立公司的注册资本为1000万元人民币，主要从事智能化解决方案咨询、设计、实施；制造与物流系统建模与仿真优化；智能化设备和元器件及其相关软件、系统的研发、销售。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）

    本次对外投资经2018年01月12日召开的第四届董事会第七次会议审议通

过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    公司名称：昆山新宁智能化科技有限公司

    注册资本：1000万元人民币

    注册地点：昆山市花桥

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：智能化解决方案咨询、设计、实施；制造与物流系统建模与仿真优化；智能化设备和元器件及其相关软件、系统的研发、销售。

    出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为自有公司资金。

    以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资目的

    本次对外投资的主要目的是为了满足公司内外部发展的需要，提升公司仓储物流智能化服务水平，以进一步切合及满足客户业务需求，有助于提升公司服务品牌和影响力，提高公司的综合竞争实力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

    2、存在的风险和对公司的影响

    该项目可能存在内部管理、资源配置、人力资源等风险。公司将依托原有的管理制度和管理经验，迅速适应新业务的需要，并加强内部协作机制的建立和运行，以降低管理方面的风险。

    本次对外投资金额为1000万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司发展的需要，为公司客户提供更好的服务，以实现公司长远的发展目标。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议文件；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！

                                                江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2018年01月12日