证券代码：600420   证券简称：现代制药  公告编号：2018-007

                       上海现代制药股份有限公司

             第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于2018年1月7日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事职务，韩雁林先生因个人原因辞去公司董事职务，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下事项：

(一)  审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

       同意聘任杨军先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！

                                                上海现代制药股份有限公司董事会

                                                                 2018年1月13日

附件：杨军先生简历

男，1966年出生，研究生学历，高级营销师。曾历任中国医药工业公司办公室秘

书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部兼中药部经理、经营业务总部副经理、市内营销总监并兼任医院部经理；中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、主任、国际合作部主任；国药控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

现任上海现代制药股份有限公司总裁。