证券代码：002312        证券简称：*ST三泰        公告编号：2018-003

                  成都三泰控股集团股份有限公司

             第四届董事会第四十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2018年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月12日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

    同意向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月15日（星期一）开市起

继续停牌，并承诺争取于2018年2月13日前披露符合《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》要求的重大资产重

组预案或报告书。

    具体情况详见公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

                                    成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                     二�一八年一月十二日