尤夫股份:第四届董事会第二次会议决议公告
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摘要:证券代码: 002427 证券简称: 尤夫股份 公告编号: 2018-001 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙
证券代码: 002427 证券简称: 尤夫股份 公告编号: 2018-001
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次
会议通知于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2018
年 1 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5
人, 实到董事 5 人;本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁
中华先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:
一、审议并通过了《 关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租
赁业务的议案》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 同意票数占总票数的 100%。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《 关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁
业务提供担保的议案》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 同意票数占总票数的 100%。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过了《 关于向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请借款
的议案》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 同意票数占总票数的 100%。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)。
四、审议并通过了《 关于向包商银行股份有限公司包头分行申请借款的议
案》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 同意票数占总票数的 100%。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2018 年 1 月 13 日
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