证券代码： 002597 证券简称： 金禾实业 公告编号： 2018-012
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于2018年1月11日召
开的第四届董事会第二十八次会议，决定于2018年1月29日召开2018年第一次临
时股东大会（以下简称“ 本次股东大会” ）。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间： 2018年1月29日（星期一）， 14:30开始。
网络投票时间： 2018年1月28日―2018年1月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月
29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为： 2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时
间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（ 1）股权登记日： 2018年1月23日（星期二）
截止到2018年1月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（ 2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（ 3）公司邀请的其他人员。
7． 现场会议召开地点：
安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
二、会议审议事项
1． 审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
2. 审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
3. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5. 审议《 关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6. 审议《关于拟认购资产管理计划的议案》
以上议案已经公司2018年1月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（指除以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员； 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并
及时公开披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 √
2.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《 关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于拟认购资产管理计划的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间： 2018年1月29日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点： 安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1． 联系方式
地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
邮编： 239200
电话： 0550-5682597
传真： 0550-5602597
联系人：刘洋
2． 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3． 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1． 安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二�一八年一月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“ 362597”，投票简称为“ 金禾投票”。
2. 填报表决意见。
（ 1） 提案设置。
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 √
2.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《 关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于拟认购资产管理计划的议案》 √
股东大会对多项提案设置“ 总议案” ，对应的提案编码为 100。
（ 2）填报表决意见：同意、反对、弃权
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日 （现场股东大会召开前
一日）下午 3： 00，结束时间为 2018 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下
午 3： 00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
安徽金禾实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾
实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股
东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权
自行行使表决权。
提 案
编 码
提案名称
备注 表决意见
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
同意 反对 弃权
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 √
2.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《 关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于拟认购资产管理计划的议案》 √
注： 1、请在“ 同意” 、 “ 反对” 、 “ 弃权” 栏内相应空白处写“ √” ；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限： 年 月 日至 年 月 日
年 月 日