维信通:第三届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-001 证券代码:430067 证券简称:维信通 主办券商:国联证券 北京维信通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-001
证券代码:430067 证券简称:维信通 主办券商:国联证券
北京维信通科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京维信通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年1月11日上午9:00在公司会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席5人。会议由董事长曾茜女士主持,董事会秘书及公司高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案主要内容:详见公司于2018年1月12日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于更换
会计师事务所的公告》(公告编号为:2018-002)
2.表决结果为: 5票同意、0票反对、0票弃权。
3.回避表决情况:无关联董事,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
公告编号:2018-001
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案主要内容:详见公司于2018年1月12日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年
第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2018-003)
2.表决结果为: 5票同意、0票反对、0票弃权。
3.回避表决情况:无关联董事,无需回避。
三、备查文件目录
《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北京维信通科技股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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