证券代码：002077      证券简称：大港股份     公告代码：2018-004

                        江苏大港股份有限公司

          关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

    2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4．会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午2:30

    网络投票时间：2018年1月28日―1月29日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1

月29日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018

年1月28日下午3：00至2018年1月29日下午3：00的任意时间。

    5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2018年1月22日

     7．出席对象：

     （1）截至股权登记日2018年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室。

     二、会议审议事项

     1、审议《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》；

     2、审议《关于子公司向银行申请综合授信的议案》；

     3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

     特别说明：

     1、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议

议案3时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

     2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见刊登在2018年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                         备注

提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏

                                                                     目可以投票

   100                               总议案                              √

  1.00     关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案               √

  2.00     关于子公司向银行申请综合授信的议案                      √

 3.00     关于为全资子公司提供担保的议案                           √

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2018年1月24日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。

    2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

    3、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

    4、会期半天，与会股东费用自理；

    5、会议咨询：公司证券部。

    6、联系电话：0511-88901009   联系人：李雪芳  吴国伟

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：（一）网络投票的程序

    1.投票代码：362077

    2.投票简称：大港投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于议案1-3，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                              江苏大港股份有限公司董事会

                                                  二○一八年一月十三日

附件： 授权委托书

                                 授权委托书

    兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大

港股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

                                                备注     同意   反对   弃权

 提案编码            提案名称            该列打勾

                                             的栏目可

                                               以投票

    100                 总议案                 √

    1.00    关于设立项目公司合作开发房地       √

             产项目的议案

    2.00    关于子公司向银行申请综合授信       √

             的议案

             关于为全资子公司提供担保的议       √

    3.00

             案

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

    2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期：       年     月     日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。