富奥股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:富奥股份
摘要:股票代码: 000030、 200030 股票简称: 富奥股份、富奥B 公告编号: 2018-01 富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载
股票代码: 000030、 200030 股票简称: 富奥股份、富奥B
公告编号: 2018-01
富奥汽车零部件股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、 会议通知情况:本公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2017
年 12 月 29 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。 (公告号 2017-
48)
2、 召开时间:
⑴ 现场会议召开时间: 2018 年 1 月 12 日(星期五)下午 2:00
⑵ 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 1 月 12 日, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2018 年 1 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 1 月 12 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点: 长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
2
4、 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、 召集人: 董事会
6、主持人: 副董事长张志新先生
7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 851,467,383 股,占上市公司总股
份的 65.8393%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 850,946,149 股,占
上市公司总股份的 65.7990%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 521,234 股,
占上市公司总股份的 0.0403%。
2、 外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 118,700 股, 占上市公司总股份的
0.0001%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股, 占上市公司总股份的
0.0000%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 118,700 股, 占上市公司总股份的
0.0001%。
3、 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 21,986,218 股,占上市公司总股份
的 1.7001%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 21,464,984 股,占上市
公司总股份的 1.6598%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 521,234 股,占上市
公司总股份的 0.0403%。
4、 外资股中小股东出席情况
3
通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 118,700 股, 占上市公司总股份的
0.0001%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股, 占上市公司总股份的
0.0000%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 118,700 股, 占上市公司总股份的
0.0001%。
5、 公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:
议案 1.00 《关于审议公司 2018 年投资预算报告议案》
总表决情况:
同意 851,353,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 113,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,872,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4829%;反对 113,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5171%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
4
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案 2.00 《关于审议在
中增加党建工作要求的议案》
总表决情况:
同意 851,010,649 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%;反对 456,734
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,529,484 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9226%;反对 456,734
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0774%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案 3.00 《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
总表决情况:
同意 851,353,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 113,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
5
外资股股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,872,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4829%;反对 113,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5171%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案 4.01 《关于收购富奥翰昂股权的议案》
总表决情况:
同意 851,353,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 113,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
6
同意 21,872,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4829%;反对 113,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5171%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案 4.02 《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》
总表决情况:
同意 851,353,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 113,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,872,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4829%;反对 113,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5171%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
7
表决结果:通过。
议案 5.00 《关于审议东风泵业合资项目的议案》
总表决情况:
同意 851,353,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 113,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,872,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4829%;反对 113,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5171%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案 6.00 《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》
总表决情况:
同意 851,353,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 113,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
8
外资股股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,872,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4829%;反对 113,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5171%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
外资股中小股东的表决情况:
同意 5,000 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123%;反对 113,700
股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
五、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《 上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股
东大会决议合法、有效。
六、 备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议;
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》 。
9
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日
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