证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号：2018－007

                     湖南海利化工股份有限公司

关于签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》及《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议》的概况

    湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票认购对象为招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“同赢海利资管计划”），同赢海利资管计划的委托人为公司第一期员工持股计划。公司（代表员工持股计划）分别于2016年4月20日、2016年11月2日与招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”、“管理人”）、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“托管人”、“浦发银行”）签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》（以下简称“资管合同”），《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。

    二、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》的概况及关键条款

    经2018年1月11日召开的八届二十次董事会会议审议通过《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案)（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）及摘要的议案》，公司对第一期员工持股计划的持有人、认购价格和数量等作调整。

    故公司与招证资管、浦发银行就原资管合同及补充协议中所涉事项进行相应调整，经协商一致，公司（代表员工持股计划）于2018年1月12日与招证资管、浦发银行签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》（以下简称“本补充协议”），关键条款如下：

    1、原资管合同中的出资人现调整为：

   持有人    与湖南海利  认购资金来源    资产状况     认购份额   占员工持股

              的关联关系                                 （万元）   计划的比例

   刘卫东       董事      自有资金或合      良好        200.00       5.24%

                            法自筹资金

   龚小波       监事      自有资金或合      良好        200.00       5.24%

                            法自筹资金

   刘正安       董事      自有资金或合      良好        150.00       3.93%

                            法自筹资金

   左巧丽       监事      自有资金或合      良好        100.00       2.62%

                            法自筹资金

    丁民        监事      自有资金或合      良好        150.00       3.93%

                            法自筹资金

   张金树       董事      自有资金或合      良好        100.00       2.62%

                            法自筹资金

    尹霖      公司高管   自有资金或合      良好        200.00       5.24%

                            法自筹资金

   乔广玉     公司高管   自有资金或合      良好        200.00       5.24%

                            法自筹资金

   蒋祖学     公司高管   自有资金或合      良好        150.00       3.93%

                            法自筹资金

   刘凌波     公司高管   自有资金或合      良好        100.00       2.62%

                            法自筹资金

   游剑飞     公司高管   自有资金或合      良好        120.00       3.14%

                            法自筹资金

   刘洪波     公司高管   自有资金或合      良好        150.00       3.93%

                            法自筹资金

    蒋彪      公司高管   自有资金或合      良好        150.00       3.93%

                            法自筹资金

   陈白秋     公司高管   自有资金或合      良好        80.00        2.09%

                            法自筹资金

   欧晓明       监事      自有资金或合      良好        50.00        1.31%

                            法自筹资金

 其他核心业   在职员工   自有资金或合      良好       1,720.00      45.03%

 务骨干员工                 法自筹资金

          合计                                           3,820.00      100%

    2、本协议为《资管合同》的补充协议，系对《资管合同》的补充，《资管合同》的约定与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。

    3、本补充协议自各方签章之日起成立并生效。

    4、如《资管合同》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。

    公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，同时公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                              湖南海利化工股份有限公司董事会

                                                               2018年1月13日