建新股份:第四届董事会第八次会议决议公告
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摘要:证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-001 河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股
证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-001
河北建新化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年1月11日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月5日以书面及通讯的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决,通过以下事项:
审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为保证公司业务发展需要,公司拟以抵押(土地、房产)形式向中国光大银行沧州分行申请综合授信额度10,000万元,本次综合授信额度期限为十二个月。《公司关于向银行申请授信额度的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
特此公告。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年一月十二日
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