公告编号：2018-004

证券代码：834429         证券简称：钢宝股份         主办券商：华林证券

            江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

            高级管理人员变动公告（任职情况）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、任免基本情况

     (一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年1月11日审议并通过：

     聘任薛红玉女士为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第十四次会议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

     本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份5,330,000股，占股份总数的3.88%，会议由范金

城主持。

     以上决议表决情况为：

     5票同意，0票反对，0票弃权。

     (二)被任免董监高人员情况

     该任命董事会秘书薛红玉女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

     该任命董事会秘书薛红玉女士不属于失信联合惩戒对象。

                                                            公告编号：2018-004

     (三)任命/免职原因

     公司原董事会秘书吴忠明先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长范金城提名，公司董事会任命薛红玉女士为董事会秘书。

     二、上述人员任免对公司的影响

     (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     此次董事会秘书的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

     (二)对公司生产、经营上的影响

     新任董事会秘书薛红玉女士具有扎实的专业知识与丰富的企业管理经验，对公司生产经营将产生积极影响。

     三、备查文件

     《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

                                     江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月12日