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华锦股份:第六届第二次监事会决议公告  

摘要:股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2018-002 北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议

股票代码000059                  股票简称:华锦股份                  公告编号:2018-002

                  北方华锦化学工业股份有限公司

                    第六届第二次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二次监事会于2018年1月2日以通讯方式发出通知,2018年1月12日以通讯方式召开,应到监事3名,实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持,高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案:

    1、审议通过了《关于修订

 的议案》,该议案需提交股东大会审议。

    根据公司实际情况,监事会拟对《监事会议事规则》做如下修订:

    原规则中第八条:

    监事会对公司的生产经营活动、财务状况实施监督检查。行使监督权,履行公司章程规定和股东大会授予的职权。具体行使下列职权:

    1、检查公司的财务状况,可以要求公司有关部门提供各种财务报表、文件和数据:并对其结果提出意见。必要时可以向董事、总经理及公司职能部门提出质询;

    ……

    拟修订为:

    监事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

                                      北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                                   2018年1月12日
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