华锦股份:第六届第四次董事会决议公告
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摘要:股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2018-001 北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2018-001
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第四次董事会于2018年1月2日以通讯方式发出通知,2018年1月12日以通讯方式召开,应参加会议董事9名,实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案:
1、审议通过了《关于修订
的议案》,本议案需提交股东大会以特别决议通过,即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司实际情况,拟对《公司章程》中部分条款做如下修订:
(1)第八十四条原内容为:
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人由董事会提名,持有股份总额10%以上的股东可向董事会提名董事候选人。
拟修订为:
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人分别由董事会、监事会提名,单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单,单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。
(2)第一百一十条原内容为:
董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
拟修订为:
董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于修订
的议案》,该议案需提交股东大会审议。 根据公司实际情况,拟对《董事会议事规则》中部分条款做如下修订: (1)第六条原内容为: 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。 拟修订为: 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人。 (2)第十条原内容为: 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权时,由董事长指定副董事长代行其职权。 拟修订为: 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 (3)第二条后增加: 第三条 董事会决定公司重大问题时,应当事先听取公司党委的意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了《关于修订
的议案》,该议案需提交股东大会审议。 根据公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》中部分条款做如下修订: (1)第二条原内容为: 股东大会由全体股东组成,是公司最高权力机构,是股东依法行使权利的主要途径。出席股东大会的股东依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。拟修订为: 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 (2)删除第三条: 出席股东大会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围内行使职权,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。 (3)第四条原内容为 股东大会依法行使下列职权: 1、决定公司经营方针和投资计划; 2、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; …… 拟修订为: 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司决定于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议上述第1、2、3项议案。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2018年1月12日
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